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工商银行关于召开2017年度股东年会的通知_交易所公告_市场
时间:2018-05-18 13:04
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  保护法典:601398 保护缩写词:工商存款 公报号:临 2018-009号

  中国1971工商存款爱好股份有限公司

  论聚集 2017 年度股东年会的通告中国1971工商存款爱好股份有限公司董事会及总体董事保证人本公报质地不存在什么

  假记载、给错误的劝告性的提及或成年的忽略,质地的现实性、人称代名词和协同义务的诚实和完整性。

  重要质地提示符:

  ? 股东大会传唤日期:2018年6月26天

  ? 股东大会经过的建立任务关系开票身体:上海保护买卖所股东大会建立任务关系开票体系

  一、 社交传唤的基本影响

  (一) 股东大会的典型与工夫

  2017年度股东年会

  (二) 股东大会聚集人:中国1971工商存款爱好股份有限公司董事会

  (三) 开票办法:股东大会采取的由舆论决定办法是结成由舆论决定。

  (四) 现场社交的日期、工夫和安放

  聚集日期和工夫:2018年 6月 26天 14 点 30点

  聚集安放:在现在称Beijing和香港经过录像磁带连锁做模特儿举行。。现在称Beijing会场为现在称Beijing市西城区复兴门内途径 55存款总店;香港港路香港港路 君悦酒店1号。

  (五) 建立任务关系开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

  建立任务关系开票体系:上海保护买卖所股东大会建立任务关系开票体系

  建立任务关系开票工夫:自 2018年 6月 26天

  至 2018年 6月 26天

  应用上海保护买卖所的建立任务关系开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,

  13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天举行。

  9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、批准经过回购PRO回购事情账目和上海自有资本

  关涉融资融券、中间阶段事情、批准回购事情互相牵连账目并投上海自有资本i,应依据《上海保护买卖所股票上市的公司股东大会建立任务关系开票实施细则》等有关规定治理。

  (七) 股东插上一手由舆论决定权的行使不受大众插上一手

  二、 几乎股东大会的以为任务

  序号 股东开票的故意显示名声

  A股及 H 论商业存款股东的非积聚开票权 2017 年度董事会清单

  中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017 清单中西部及东部各州的县议会年度公报

  √

  3 几乎 2017 年度决算表清单 √

  4 几乎 2017 年度利润分配培养清单 √

  5 几乎 2018 清单年度固定资产投资额预算 √

  6

  中国1971工商存款 2018—2020资历本工程法案

  √

  7 几乎征聘 2018 年度会计事务所的清单 √

  8由舆论决定程峰朝装配为非治理董事的向某人点头或摇头示意

  √

  9几乎复习《中国1971工商存款爱好股份有限公司股东大会对董事会担保培养》分配条目的手势

  √

  股东大会将听取以下民族语言:

  1.中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017年度互相牵连买卖民族语言民族语言

  2.中国1971工商存款爱好股份有限公司 孤独非治理董事民族语言2017

  3.中国1971工商存款爱好股份有限公司股东大会对董事会担保培养》2017 年度治理影响的报告请示

  (一) 通信当播音员工夫与媒质当播音员

  几乎董事会对是你这么说的嘛!事项的思索,请看一下存款的存款。 2018 年 1 月

  13 日、3 月 3 日、3 月 28 日、4 月 28 日常的问题是在中国1971保护报、上海保护打

  保护时报董事会公报。

  中西部及东部各州的县议会对是你这么说的嘛!事项表现关怀。,请看存款。 2018年 3月 28日常的问题是在中国1971保护报、上海保护打《保护时报》《保护日报》及上海保护交

  易建联中西部及东部各州的县议会公报。

  股东大会仪式请参阅上海自有资本买卖所

  和存款的网站。

  (二) 特别导致草案:第 9张鸟嘴相接触

  (三) 中小投资额者票据:第 4、7、8、9张鸟嘴相接触

  (四) 关系股东躲避开票手势:无

  应克制不要由舆论决定的关系股东姓名:无

  (五) 关涉高级证券股东由舆论决定的手势:无

  三、 股东大会由舆论决定注意事项

  (一) 存款股东经过网上VOT行使由舆论决定权,您可以经过委派的开票办法在买卖体系开票平台上开票。,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票由舆论决定。先登录互联网网络开票平台开票,投资额者需求履行股东才能检定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 股东经过网上开票体系行使开票权,设想

  它有多个股东账目,你可以应用什么扣留公司自有资本的股东账目插上一手。开票后,相等的数量类别的合法权利股或相等的数量导致的高级证券

  相批准见的开票票。

  (三) 同一的开票权经过现场、上海保护买卖所建立任务关系开票平台或及其他密集地办法

  重行开票,经过最初的开票的后果。

  (四) 股东可以在使求助于法案以前对掌握法案举行由舆论决定。。

  四、 社交插上一手者

  (一) 爱好让使靠近日期后,上海分行

  存款股东有权列席股东大会。,并可以以印刷付托代理人列席社交和伴随由舆论决定。代理人不用是存款股东。H股股东参会事项求教于本行在香港买卖及结算掌握限公司“当播音员易”网站解除的 H股股东年会通告。

  爱好类别 自有资本法典 自有资本缩写词 归还经登记借出的东西日期

  A股 601398 工商存款 2018/5/25

  (二) 存款董事、监事和高级管理管理人员

  (三) 存款受雇的参事

  (四) 及其他管理人员

  五、 社交归还经登记借出的东西法

  (一) 适合是你这么说的嘛!使适应的社团股东,法定代理人列席了现场社交。,需求法度

  定相当的书面方式检定、我的无效才能书面方式检定、自有资本账目卡;付托代理人列席现场社交,代理人必须做的事扣留书面方式担保书(见附件) 1)、我的无效才能书面方式检定、自有资本账目卡的流露。

  适合是你这么说的嘛!使适应的自然人股东为准,我将有我的才能证或及其他无效的排成一行行走或检定。、自有资本账目卡及及其他合法权利使防水;付托代理人列席现场社交,代理人必须做的事书面方式担保。、我的无效才能书面方式检定、校长期票的归还经登记借出的东西。

  (二) 是你这么说的嘛!归还经登记借出的东西现金须预备硬拷贝硬拷贝。,人称代名词归还经登记借出的东西材料硬拷贝必须做的事署名,公司的标志硬拷贝必须做的事贴在假腿的硬拷贝上。。

  (三) 列席这次社交的股东或股东代表,应于 2018年 6月 6 天或以前

  对社交的书面方式回答(见附件) 2)向存款交付。存款股东可以经过特别人。、邮寄、回答描写给存款。。

  (四) 现场社交的归还经登记借出的东西工夫为 2018 年 6 月 26 日 13 点 30 分至 14 点 30 分,

  14点 30点过后将不再用双手触摸、举起或握住列席这次现场社交的股东归还经登记借出的东西。

  (五) 现场社交归还经登记借出的东西安放为现在称Beijing市西城区复兴门内途径 55 号本行总店和

  香港港路 君悦酒店1号。

  六、 及其他事项

  (一) 社交使接触:

  地址:复兴门途径在西城区,现在称Beijing,中国1971 55号(邮递区号):100140)中国1971工商存款爱好股份有限公司董事会

  会务常设使接触:金今、于玉思

  电话机:********

  描写:********

  信箱:Shareholders@

  (二) 这次社交任务管理人员的交通和停留影响。

  本公报。

  附件 1:中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017年度股东年会担保付托书

  附件 2:中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017年度股东年会恢复中国1971工商存款爱好股份有限公司董事会

  2018年 5月 10日

  附件 1

  中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017 年度股东年会担保付托书

  中国1971工商存款爱好股份有限公司:

  特别地付托 装配(女朋友)代表本单位(或自己)列席。 2018年

  6月 26 贵公司星期天举行 2017年度股东年会,而不是行使由舆论决定权。

  基金合法权利股的数量:

  首要股东负载量:

  序号 非积聚开票法案 批准 反 弃权

  1中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017 年度董事会清单

  2中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017 清单中西部及东部各州的县议会年度公报

  3 几乎 2017年度决算表清单

  4 几乎 2017年度利润分配培养清单

  5 几乎 2018清单年度固定资产投资额预算

  6中国1971工商存款 2018—2020资历本工程法案

  7 几乎征聘 2018 年度会计事务所的清单

  8由舆论决定程峰朝装配为非治理董事的向某人点头或摇头示意

  9几乎复习《中国1971工商存款爱好股份有限公司股东大会对董事会担保培养》分配条目的手势

  署名人署名(盖印): 受信托的署名:

  客户才能证号码: 受信托的的才能证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  1. 付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。,在这副的的权利缺乏对校长作出不隐瞒的的讲授。,受信托的有权各自开票。。

  2. 担保付托书的剪裁、硬拷贝或监制表格以是你这么说的嘛!方式无效。。

  3. 请反响担保付托书硬拷贝。 2018年 6月 25天 14点 30点前以专人、桩或

  描写办法服务性的存款董事会办公楼,列席社交时应收回原现金。。

  4. 自然人股东署名,社团跺脚增设社团股东。

  附件 2

  中国1971工商存款爱好股份有限公司 2017 年度股东年会恢复

  股东的股东姓名(社团股东姓名)地址

  列席社交的构件 才能证号码

  付托人(法定代理人姓名) 才能证号码

  持股量 股东法典

  使接触 电话机 描写

  股东署名(社团股东跺脚)

  年 月 日

  注:1。是你这么说的嘛!回答的剪报、硬拷贝或监制表格以是你这么说的嘛!方式无效。。

  2。是你这么说的嘛!回答已履行并签字。,请于 2018 年 6月 经过独身特别的人6天或以前、邮寄、描写到存款。
义务编辑:cnfol001