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安旺门业:2015年年度股东大会通知公告_安旺门业(835830)股吧
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公报日期:2016-04-18

用纸覆盖密码:835830 用纸覆盖缩写词:安旺门业 提案人代劳的:安信用纸覆盖

安徽安旺门业利息有限公司

2015年度合伙大会预告预告书

公司和董事会权杖誓言A的忠实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或主要的减少,与其质地的忠实。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、会基本使习惯于

(1)合伙大会

这次会是2015年度合伙大会。。

(二)会议传唤人

合伙大会的会议传唤人是董事会。。

(三)会的墨守法规、合规性

公司首要的届董事会第二次会已沉着经过《提请传唤公司2015逐年度合伙大会的清单》,传唤这次会的顺序与C划一。、公司条例及对立面参与规定。

(四)会日期和时期

开端时期: 2016年5月9日9:00

完毕时期: 2016年5月9日12:00

(五)会传唤方法:会在地上传唤。。

(六)参与系的

1、合伙在公司对齐之日主宰公司利息。

合伙留下印象日为2016年5月6日。。股权留下印象日后部收盘时在中国1971结算留下印象在册的公司全部使习惯于合伙均有权列席合伙大会(在股权留下印象日补进用纸覆盖的金融家采取此标题,在股权证券留下印象日平均的用纸覆盖的金融家厌恶左右R。,合伙可以佣钱肉体美理人以白纸黑字与会。、与公认,合伙代表不得变为公司的合伙。。

2、公司董事、监事、优级经管和交流宣布操作。

3、公司需要的恳求者

(七)场所:公司会室。

二、会沉着

1、2015沉着中西部及东部各州的县议会加工语句;

2、沉着《2015年度董事会加工语句》;

3、在附近2015年度财务说话能力或方式的思惟;

4、对2016年度财务预算说话能力或方式的思惟;

5、在附近兴灭继绝财务光芒会计事务所改制的思惟 2016年度公有经济审计机构运转使习惯于;

6、沉着《公司2015逐年度说话能力或方式及年报摘要》;

7、对20年度不分派公司年度围绕的清单的思惟;

条例草案的质地详载于2016。 4月18日在全国范围内股权证券让使习惯于

体系选定的交流宣布平台上宣布的公司《安徽安旺门业利息有限公司首要的届董事会第二次会胜利公报》(2016-001)、《安徽安旺门业利息有限公司首要的届中西部及东部各州的县议会第二次会胜利公报》(2016-002)。

三、会留下印象法

(1)对齐类型

1。留下印象顺序:契合是你这么说的嘛!状态的合伙相信与合伙大会,请到公司去。 董事会秘书之职手柄留下印象手续。;2。自然人合伙亲自列席会。,我要出示身份证。、合伙解释卡;佣钱肉体美 列席会,应做客户身份证。、代劳身份证、合伙解释卡、委任证书;3 公司合伙由有代表性的代表。。法定 列席会的代表,我要出示身份证。、营业执照硬拷贝(单位印章)、法定有代表性的交通违规的通知单、合伙解释卡;佣钱肉体美列席会,代劳人该当出示营业执照硬拷贝。 (单位印章)、法定有代表性的交通违规的通知单、代劳身份证、校长身份证、委任证书、合伙解释卡;4.异地合伙可在留下印象日结束前经过许可证或副本的方法将相符合论据发送至董事会问询处留下印象。

(二)留下印象时期 2016年5月9日08时00分-09时00分。

(三)留下印象投资

公司会室

四、对立面

(1)会的联系方法

地址:安徽亳州蒙特利尔经济开发区砰地敲璐

邮递区号:233500

前卫:丁李立

联系电话:0558-7600978

(二)会费:列席会的合伙的交通费、延期及对立面费。

(三)暂时提案

暂时提案请于会传唤前十日做。

五、备查记录记载

(一)《安徽安旺门业利息有限公司首要的届董事会第二次会胜利》(二)《安徽安旺门业利息有限公司首要的届中西部及东部各州的县议会第二次会胜利》安徽安旺门业利息有限公司

董事会

2016年4月15日

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