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安旺门业:2015年年度股东大会通知公告_安旺门业(835830)股吧
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公报日期:2016-04-18

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安徽安旺门业利益有限公司

2015年度隐名大会布告布告书

公司和董事会会员一切典当A的真理。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大师空投,然后其满足的的真理。、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、聚会基本局面

(1)隐名大会

这次聚会是2015年度隐名大会。。

(二)会议招集人

隐名大会的会议招集人是董事会。。

(三)聚会的墨守法规、合规性

公司首要的届董事会第二次聚会已论述经过《提请招集公司2015一年一年地度隐名大会的请求》,招集这次聚会的顺序与C划一。、公司条例及倚靠参与规定。

(四)聚会日期和时期

开端时期: 2016年5月9日9:00

完毕时期: 2016年5月9日12:00

(五)聚会招集方法:聚会在决斗招集。。

(六)陪伴的

1、隐名在公司流露之日有钱人公司利益。

隐名表示日为2016年5月6日。。股权表示日午后收盘时在中国1971结算表示在册的公司一切隐名均有权列席隐名大会(在股权表示日买进提供免费入场券的包围者收入额此爱好,在股权证券表示日分支提供免费入场券的包围者讨厌很R。,隐名可以佣钱行进理人以印刷陪伴聚会。、陪伴提议,隐名代表不得适合公司的隐名。。

2、公司董事、监事、最高级应付和通讯公布工作。

3、公司聘任的辅导员

(七)遗址:公司聚会室。

二、聚会论述

1、2015论述中西部及东部各州的县议会加工语句;

2、论述《2015年度董事会加工语句》;

3、说起2015年度财务传达的考虑;

4、对2016年度财务预算传达的考虑;

5、说起再起财务光芒会计公司改制的考虑 2016年度公有经济审计机构运转局面;

6、论述《公司2015一年一年地度传达及年报摘要》;

7、对20年度不分派公司年度留边的请求的考虑;

条例草案的满足的详载于2016。 4月18日举国股权证券让局面

体系任命通讯公布平台上公布的公司《安徽安旺门业利益有限公司首要的届董事会第二次聚会判决公报》(2016-001)、《安徽安旺门业利益有限公司首要的届中西部及东部各州的县议会第二次聚会判决公报》(2016-002)。

三、聚会表示法

(1)流露打字

1。表示顺序:适合前述的必要条件的隐名想要陪伴隐名大会,请到公司去。 协商会议秘书之职处理表示手续。;2。自然人隐名亲自列席聚会。,我要出示身份证。、隐名认为卡;佣钱行进 列席聚会,应送交客户身份证。、代劳身份证、隐名认为卡、委托书;3 社团隐名由代表代表。。法定 列席聚会的代表,我要出示身份证。、营业执照硬拷贝(关防)、法定代表加标签于、隐名认为卡;佣钱行进列席聚会,代劳人该当出示营业执照硬拷贝。 (关防)、法定代表加标签于、代劳身份证、校长身份证、委托书、隐名认为卡;4.异地隐名可在表示日紧密的前经过函件或副本的方法将中肯的素质发送至董事会问询处表示。

(二)表示时期 2016年5月9日08时00分-09时00分。

(三)表示核心

公司聚会室

四、倚靠

(1)聚会的联系方法

地址:安徽亳州蒙特利尔经济开发区次要的璐

邮递区号:233500

与接触:丁李立

联系电话:0558-7600978

(二)聚会费:列席聚会的隐名的交通费、张贴及倚靠费。

(三)暂时提案

暂时提案请于聚会招集前十日送交。

五、备查提供纸张布边

(一)《安徽安旺门业利益有限公司首要的届董事会第二次聚会判决》(二)《安徽安旺门业利益有限公司首要的届中西部及东部各州的县议会第二次聚会判决》安徽安旺门业利益有限公司

董事会

2016年4月15日

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